Отмыванием денег на «стене Яценюка» занималась директор-уборщица

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подозревают, что три фирмы-генподрядчика, которые выполняли работы по проекту «Стена», могли отмывать средства через субподрядчика ООО «Кот-Трейд», директором которой была уборщица. Об этом пишет «Украинская Правда».

Из текста постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует, что, по данным НАБУ, три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика – ООО «Кот-Трейд».

4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке «Глобус» снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в «Сбербанке». Назначение платежа при этом было: «Пополнение собственного текущего счета».

По информации ГФС Украины, других работников, кроме директора, в ООО «Кот-Трейд «нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-технического обустройства госграницы оно не могло». Это дает основания считать ООО «Кот-Трейд» фиктивным предприятием.

Во время допроса первый директор ООО «Кот-Трейд» сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность на отмывание денег от своего имени.